Algemeen
Deze publicatie beschrijft welke informatie noodzakelijk is als het u het registratieproces op het Valinso Portaal wilt doorlopen.
Contact informatie
Het is noodzakelijk tenminste één persoon op te geven die de rol van 'Juridisch vertegenwoordiger' heeft.
UBO Document
Paspoort
De paspoort(en) van alle Ultimate Beneficial Owner(s) (UBO) zijn noodzakelijk. De uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon is de natuurlijke persoon die:
- Over 25% of meer aandelen beschikt
- 25% of meer belangen heeft
- 25% of meer stemrecht heeft
- Een bijzondere zeggenschap heeft van 25% of meer over de activa of feitelijke zeggenschap kan uitoefenen
LET OP! Er is minimaal één uiteindelijke eigenaar nodig.
Kamer(s) van Koophandel
Voeg indien van toepassing alle Kamer van Koophandel uittreksels van moedermaatschappijen toe, tot aan alle uiteindelijke begunstigde(n).
Bank Information
Bankafschrift
Een kopie van het aan te leveren bankafschrift mag niet ouder zijn dan 2 maanden en dient de volgende informatie te bevatten:
- Adres van de rekeninghouder
- Naam van de rekeninghouder
- IBAN-nummer van de rekening
- BIC/SWIFT-code van de bank
Valinso heeft geen rekeninginformatie nodig zoals bedragen en transacties. U kunt deze informatie onleesbaar maken.
Direct inloggen op het Valinso Portaal? Klik hier.